ПОД/ФТ

Повышение квалификации
После прохождения Вы получаете: Удостоверение сроком на 3 года, выписка из протокола проверки знаний.
Целевой (внеплановый) инструктаж в целях ПОД/ФТ – это форма обучения по ПОД/ФТ, направленного на получение работниками знаний, необходимых для соблюдения ими законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля УК ПИФ, программ его осуществления и внутренних документов УК ПИФ, принятых в целях ПОД/ФТ.

Нормативная база:
1. Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 года № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке обучения кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Категории слушателей:
1. Руководитель организации;
2. Руководитель филиала организации;
3. Заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
4. Специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления (далее - специальное должностное лицо);
5. Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
6. Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии);
7. Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
8. Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.

Режим занятий:
1 день - 8 часов.

Периодичность обучения:
1. Специальное должностное лицо организации (филиала) (за исключением организаций, осуществляющих деятельность на финансовом рынке), а также сотрудники организаций, обозначенные в подпунктах "а", "б" и "в" пункта 10 Положения № 203 - не реже 1 раза в 3 года;
2. Специальное должностное лицо организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке (ее филиала), в том числе специальное должностное лицо профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося кредитной организацией - не реже 1 раза в год.
Ответственность (Статья 5.27.1. КоАП)
от 15 000
до 25 000

На должностных лиц
от 15 000
до 25 000

На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
от 110 000
до 130 000

На юридического лица
Наш менеджер готов ответить на все Ваши вопросы!
Напишите свои контакты и мы с Вами свяжемся!
Форма обучения
В каком городе вы хотите пройти обучение?
Есть вопросы? Заполни форму и мы позвоним!
Мы ждем вас!
Юридический адрес:
683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 49, оф. 225/2

Почтовый адрес:
683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 49, оф. 225/2

Тел./факс : +7 (4152) 41-49-40
e-mail: dir@institute-kit.ru

Режим работы образовательной организации:
Ежедневно по рабочим дня с 9.00 до 18.00

Проложить маршрут через 2GIS
Написать в WhatsApp